盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司投资公告

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司对外投资公告(对子公司增资)中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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一、对外投资概述中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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（一）基本情况中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

     本公司拟将全资子公司盘锦科楚化工有限公司注册资本增加到人民币42,000.00万元，即盘锦科楚化工有限公司新增注册资本人民币37,000.00万元，其中公司认缴出资人民币25,000.00万元，出资方式为现金;新增股东盘锦晟悦商贸有限公司认缴出资人民币12,000.00万元,出资方式为现金和土地使用权,其中用于出资的现金为人民币 6,229.34 万元,用于出资的三宗国有出让土地使用权作价人民币5,770.66万元。中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

     本次对外投资不构成关联交易。中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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（二）审议和表决情况中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

     本次投资经公司第一届董事会第八次会议审议，与会董事通过投票方式表决，同意 5 人，占公司董事有表决票人数的 100%；无弃权票和反对票，无需回避表决。本次对外投资不构成关联交易。根据《公司法》、《公司章程》及《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资金额未达到公司最近一期经审计总资产的 50%以上，无需提交股东大会审议。中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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（三）交易生效需要的其它审批及有关程序中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

盘锦科楚化工有限公司因增资使得注册资本变更尚需在当地工商行政管理部门办理变更登记手续。中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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二、投资标的基本情况中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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（一）出资方式中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

     本次对外投资的出资方式为现金出资,出资说明：中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

      本公司本次对外投资的出资说明：现金出资来源于本公司自有资金或自筹资金。中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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（二）投资标的基本情况中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

     名称：盘锦科楚化工有限公司中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

     注册地址：辽宁省盘锦辽东湾新区盘锦和运新材料有限公司职工培训楼209室中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

     经营范围：道路沥青销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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股东名称       币种         投资金额         持股比例（万元）中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

盘锦辽东湾丰源热力公司  人民币   5,000.00        100.00%中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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股东名称    币种        投资金额        持股比例（万元）中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

盘锦辽东湾丰源热力公司   人民币     30,000.00       71.43%中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

盘锦晟悦商贸有限公司    人民币     12,000.00       28.57%中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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（三）新增资本情况说明中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

     2、新增股东盘锦晟悦商贸有限公司认缴出资人民币 12,000万元，其中其中用于出资的现金为人民币6,229.34万元，用于出资的三宗国有出让土地使用权（土地证号为：辽【2017】盘锦市不动产权第5000064号、辽【2017】盘锦市不动产权第5000065号和辽【2017】盘锦市不动产权第5000066号）作价人民币5,770.66万元，中国供热信息网了解到上述三宗国有出让土地使用权的价值已由辽宁中泰资产评估事务所出具《资产评估报告书》（辽中泰询报字【2017】第06号）为本次投资提供参考价格。中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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（一）本次对外投资的目的中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

      本次对外投资符合公司战略发展需要，有利于进一步增强盘锦科楚化工有限公司的资金实力和综合竞争力，进而提升公司长期盈利能力，促进公司持续发展。中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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（二）本次对外投资可能存在的风险中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

      本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不存在重大风险。中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

      本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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四、备查文件目录中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

     《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

     特此公告。中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

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盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司董事会中国供热信息网 http://www.china-heating.com/

2017年6月14日中国供热信息网 http://www.china-heating.com/