中天城投集团关于区域能源集中供冷供暖协议的公告

中天城投集团关于子公司区域能源集中供冷供暖所涉关联交易事项的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(一)中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中天城投”）全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司（以下简称“贵阳房开”）、中天城投集团城市建设有限公司（以下简称“中天建设”）拟与中节能（贵州）建筑能源有限公司合作，目前已签署了《区域能源集中供冷供暖协议》（以下简称“协议”）。

(二)中节能（贵州）建筑能源能有限公司(以下简称中节能贵州公司)为贵阳房开与中节能建筑节能有限公司、江苏河海新能源有限公司拟共同出资成立。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次签署《协议》构成关联交易。

(三)本次签署《协议》经公司2014年4月20日召开的第七届董事会第11次会议审议,董事会审议本议案时无关联董事回避表决。本事项还须提交股东大会审议。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方中节能（贵州）建筑能源有限公司基本情况

本着互惠互利、发挥各自资源和优势的原则，经公司第七届董事会第10次会议审议通过，同意公司全资子公司贵阳房开与中节能建筑节能有限公司、江苏河海新能源有限公司拟共同出资成立一家集可再生能源应用技术研发、绿色能源供应项目投资建设和运营管理、建筑能源管理服务、碳资产管理等功能为一体的高科技环保节能企业，综合利用水源热泵、地源热泵等清洁能源技术为城市建筑用户提供集中供冷、供热、既有建筑能源改造等相关服务，从而为贵州及周边地区提供绿色能源供应、城市建筑节能减排解决方案。设立的合资公司于2014年3月在贵阳市工商行政管理局领取营业执照，其基本情况如下：

公司名称：中节能（贵州）建筑能源有限公司。

注册资本：1亿元人民币，中节能建筑节能有限公司出资比例51%，贵阳房开出资比例40%，江苏河海新能源有限公司出资比例9%。

注册地址：贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B465室。

法定代表人：李树平

经营范围：区域能源站的投资建设与运营服务；区域低碳规划设计、绿建技术咨询与服务；区域中央空调及集中供冷供热工程、水源热泵工程、光（热）电工程、机电设备安装工程（以上经营项目需前置行政许可的除外）。

中节能建筑节能有限公司是按照中国节能环保集团公司统一战略部署而成立的专业从事建筑节能业务的全资子公司。中国节能环保集团公司是目前中国唯一一家以节能环保为主业的中央企业。江苏河海新能源有限公司是一家大型新能源利用与节能服务高科技公司,长期致力于城市新能源开发、可再生能源利用、节能减排服务，是国内首批EMC示范会员企业，新能源EMC龙头企业。

目前,中节能贵州公司已与贵阳市政府进行了对接，参与了贵阳市新建城市综合体的绿色建筑和绿色能源标准的制定，贵阳市政府也积极推动该公司为新建城市综合体项目提供配套绿色能源供能（供冷、供暖）项目建设，拟选取具备条件的50个城市综合体进行绿色能源供能项目规划。同时，中节能（贵州）建筑能源有限公司还将积极参与贵州省内城市既有建筑改造。

在此基础上中节能贵州公司将充分利用可再生能源技术和分布式能源技术，