湖北能源集团公司子公司投资供热管网的公告

湖北能源集团股份有限公司关于间接控股子公司投资供热管网项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司与武汉化学工业区管委会签署的《供热合作框架协议》，公司拟由间接控股子公司湖北能源化工新城热力有限公司（以下简称“化工新城热力公司”）投资建设鄂州电厂至武汉化学工业区供热管网项目。本次投资额约为25,770万元，其中资本金由各股东方按股权比例对化工新城热力公司增资解决。公司董事会授权公司经营层，根据项目进展需要，由公司全资子公司湖北省能源集团有限公司以自有资金对湖北能源光谷热力有限公司适时增资, 以便其增资化工新城热力公司，满足投资项目资本金的需要。

该投资事项尚需湖北省发改委核准。

2、董事会审议情况
公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司光谷热力公司投资供热管网项目的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次对外投资事项不需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、湖北能源化工新城热力有限公司
住所：武汉市青山区冶金街三十街坊（冶金大道6号）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：何昌杨
注册资本：6000万元（首期已到位资本金1200万元）
主营业务：能源系统研发、设计、建设管理。推广、技术服务；空调系统设计、安装、维护；节能新技术研发、应用及产品的销售及技术推广。
股权结构：湖北能源光谷热力有限公司持股90%；武汉化工新城工程有限公司持股5%；南京苏夏工程设计有限公司持股5%。 该公司于2012年2月成立。截至2012年03月31日，该公司资产总额1200万元，净资产1200万元，暂无营业收入。

2、湖北能源化工新城热力有限公司股东简介

（1）湖北能源光谷热力有限公司
住所：武汉东湖开发区关东园路2-2号光谷国际商会大厦1幢A-2111号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李昌彩
注册资本：4000万元

主营业务：能源系统开发、设计、推广、技术服务；空调系统设计、安装、维护、服务；